Especialista de Monitoreo

Nivel Académico: 

Profesional Universitario en Administración, Contaduría o carreras afines.

Experiencia:

Experiencia mínima de Tres (03) años desempeñando cargos similares en empresas del sector bancario.

Conocimientos:    

Sistema IBS.

Hojas de Cálculo MS Excel.

Redacción de Informes Técnicos.

Finalidades:

Analizar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente de la Institución, con la finalidad de afianzar las iniciativas de prevención.

Analizar y realizar seguimiento a las cuentas que tienen actividades inusuales, con la finalidad de asegurar que el dinero que se esté movilizando, no venga de una organización delictiva.

Analizar los reportes que se emiten en la hemeroteca, con la finalidad de proceder a la entrega de los correspondientes informes sobre actividades sospechosas.

Exportar las alertas del sistema monitor plus, con la finalidad de distribuirlas para su seguimiento y análisis.